Транспортные перевозки по всей России.
Найдите своего перевозчика или попутный груз!
Звоните +7 920 18 38 000

Памятка по проверке контрагентов

Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):
http://egrul.nalog.ru/

Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):
https://service.nalog.ru/disqualified.do

Проверьте контрагента на наличие в базе данных юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует:
https://service.nalog.ru/baddr.do

Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:
https://service.nalog.ru/zd.do

Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:
http://kad.arbitr.ru/

Если поиск некорректно работает по ИНН или ОГРН, введите название юридического лица или предпринимателя.
Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:
http://fssprus.ru/iss/ip/

Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:
http://fssprus.ru/iss/suspect_info/

Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:
http://2whois.ru/

Введите запросы в поиске Яндекса или Гугла:
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».

Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:
http://bankruptcy.kommersant.ru/

Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»:
https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ

Требуйте у водителя предоставить полный пакет документов: ПТС, СТС, паспорт водителя, водительское удостоверение.
Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД

Сверьте:
место регистрации водителя и регион регистрации автомобиля;
фото в паспорте и удостоверении;
подписи в документах и в паспорте;
ИНН, ОГРН на печати и в реквизитах.
При работе с представителями собственника ТС запросите договор аренды, трудовой договор или документы, подтверждающие родство.

После подписания заявки проверьте печать контрагента (ИНН, ОГРН и т.п.).

Сверьте адрес выгрузки с адресом в заявке.

При расхождении адресов все выяснения с заказчиком ведите только в письменном виде. Подтвердите адрес выгрузки у ГО и ГВ. Делайте переадресацию только официального письма с печатью и подписью.

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Уточните, знает ли водитель адрес выгрузки и ставку.
Держите связь на протяжении всего пути с водителем и контролируйте моменты в процессе перевозки.
Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы авто не против прямого общения с водителем.
На выгрузке проследите за наличием печатей и подписи о получении груза.

Если печати нет, требуйте доверенность с печатью грузополучателя.
Перед выгрузкой проверьте паспорт партнера.
В случае признаков обмана требуйте оплату до выгрузки.

Учитывайте п. 4. ст. 790 ГК РФ